1970-01-01
良之隆:股票發(fā)行認購公告
證券代碼：870067 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：良之隆 主辦券商：民族證券
武漢良之隆食材股份有限公司
股票發(fā)行認購公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。
2019年11月6日，武漢良之隆食材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2019年度第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)《武漢良之隆食材股份有限公司2019年第一次股票發(fā)行方案》，現就認購事宜安排如下：
一、 現有股東優(yōu)先認購安排
(一) 現有股東的認定:
現有股東是指截至股權登記日（2019 年 11 月 1 日）下午收市時(shí)在中國
證券登記結算有限責任公司北京分公司登記在冊的持有公司股份的股東。
(二) 現有股東放棄優(yōu)先認購權的具體情況:
本次股票發(fā)行的認購方式為現金及債權方式認購。根據《全國中小企業(yè)股份轉讓系統股票發(fā)行業(yè)務(wù)規則（試行）》第八條規定：“掛牌公司股票發(fā)行以現金認購的，公司現有股東在同等條件下對發(fā)行的股票有權優(yōu)先認購。每一股東可優(yōu)先認購的股份數量上限為股權登記日其在公司的持股比例與本次發(fā)行股份數量上限的乘積。公司章程對優(yōu)先認購另有規定的，從其規定。”
公司現行有效的《公司章程》對現有股東是否享有優(yōu)先認購權未有明確規定。公司在冊股東對本次發(fā)行現金認購部分享有優(yōu)先認購權。本次股權登記日，公司現有在冊股東共3名，其中武漢三良行投資咨詢(xún)有限公司、武漢良眾共同創(chuàng )業(yè)投資中心（有限合伙）均自愿放棄本次股票發(fā)行的優(yōu)先認購權，并簽署了《關(guān)于放
棄優(yōu)先認購權的承諾函》。公司現有在冊股東蘇州普洛斯企業(yè)服務(wù)有限公司未放棄優(yōu)先認購權。根據公司股票發(fā)行方案的說(shuō)明，股權登記日在冊股東如行使優(yōu)先認購權，則應于本次股票發(fā)行方案披露日至審議批準公司本次股票發(fā)行方案的股東大會(huì )召開(kāi)前一日（即2019年11月5日）向公司出具《行使優(yōu)先認購權的告知函》。擬行使優(yōu)先認購權的在冊股東根據股權登記日持股比例確定相應的可認購上限，出現小數時(shí)，向下取整。若在冊股東未出具或逾期出具《行使優(yōu)先認購權的告知函》，則視為在冊股東放棄本次優(yōu)先認購權，無(wú)需再簽署放棄本次股票發(fā)行優(yōu)先認購權的書(shū)面聲明。在冊股東放棄優(yōu)先認購的股份，由符合條件的認購人認購。
自股票發(fā)行方案簽署之日至股權登記日，公司無(wú)新增股東；截至股東大會(huì )召開(kāi)當日（2019年11月6日），公司未收到行使優(yōu)先認購權的書(shū)面確認意向。因此，本次股票發(fā)行不涉及在冊股東的優(yōu)先認購安排。
(三) 現有股東繳款時(shí)間
無(wú)。
(四) 其他相關(guān)事項
無(wú)。
二、 投資者認購程序
(一) 投資者認購安排：
公司本次發(fā)行為確定對象的股票發(fā)行。本次股票發(fā)行數量不超過(guò)22,470,000股（含22,470,000股），發(fā)行價(jià)格為3.60元/股，預計募集資金不超過(guò)人民幣
80,892,000.00 元 （ 含 80,892,000.00 元 ） ， 其 中 債 權 轉 股 金 額 不 超 過(guò)
49,824,000.00元（含49,824,000.00元）。本次發(fā)行確定的股票發(fā)行對象為符合《非上市公眾公司監督管理辦法》以及《全國中小企業(yè)股份轉讓系統投資者適當性管理辦法》等規定的投資者。
本次股票發(fā)行的具體認購情況如下：
序 發(fā)行對象名稱(chēng) 發(fā) 行 對 擬認購股票數 認 購 價(jià) 格 擬認購金額上 認 購
號 象類(lèi)型 量上限（股） （元/股） 限（元） 方式
1 蘇州普洛斯企業(yè) 在 冊 股 5,630,000 3.60 20,268,000.00 現金
服務(wù)有限公司 東
2 武漢三良行投資 在 冊 股 3,000,000 3.60 10,800,000.00 現金
咨詢(xún)有限公司 東
北京新希望產(chǎn)業(yè) 私 募 投
3 投資中心（有限 資基金 13,840,000 3.60 49,824,000.00 債權
合伙）
合 - - 22,470,000 - 80,892,000.00 -
計
(二) 投資者繳款時(shí)間
1、繳款起始日：2019年11月11日（含當日）
2、繳款截止日：2019年11月15日（含當日）
(三) 認購程序:
1、現金認購
2019年11月15日前（含當日），認購人將本次股票發(fā)行認購資金匯入公司本次股票發(fā)行指定賬戶(hù)。
2019年11月15日前（含當日），認購人將銀行匯款底單（或電子回單）掃描件發(fā)送至公司聯(lián)系人郵箱，同時(shí)電話(huà)確認。
2、非現金資產(chǎn)認購
2019年11月15日18時(shí)前，認購人向公司發(fā)送其以持有的債權進(jìn)行認購的郵件，同時(shí)電話(huà)確認。
(四) 認購成功的確認方法：
1、現金認購：2019年11月18日18時(shí)前，公司確認認購人的認購資金到賬無(wú)誤后，電話(huà)通知認購人股份認購成功。
2、非現金認購：2019年11月16日18時(shí)前，認購人向公司提供其以持有的債權進(jìn)行認購的郵件，公司收到郵件后，電話(huà)通知認購人股份認購成功。
三、 繳款賬戶(hù)
戶(hù)名：武漢良之隆食材股份有限公司
開(kāi)戶(hù)行：武漢農村商業(yè)銀行勝利街支行
賬號：210030188510013002
銀行對增資款繳款的要求：匯款時(shí)，收款人戶(hù)名、賬號應嚴格按照以上信息填寫(xiě)。認購人匯款人賬號、戶(hù)名應為認購人本人，不得使用他人賬戶(hù)代匯出資款，匯款金額請與意向認購股份所需認購資金相一致，請勿多匯或少匯資金，匯款用途填寫(xiě)“投資款”或“股票認購款”或“增資款”或“股權款”。
四、 其他注意事項
(一) 匯款相關(guān)手續費由認購人自理，不得在認購人認購資金內扣除。
(二) 認購人匯入的資金與其簽署的《武漢良之隆食材股份有限公司附生效條
件的股份認購協(xié)議》列明的認購股份不一致的，以認購人匯入的資金可認購
股份最小股數為準。若有超額認購資金，公司將在完成工商變更手續后將超
額部分（不計利息）退回認購人。
(三) 屬于放棄認購的情況：本次股票發(fā)行對象出現以下情況的，將視為放棄
認購：公司未在2019年11月15日18點(diǎn)前收到本次發(fā)行對象匯款底單掃描件，
且未在2019年11月18日18點(diǎn)前收到銀行出具的匯款到賬入賬單；經(jīng)電話(huà)聯(lián)系，
其明確表示放棄認購的。
(四) 公司已確認認購人超過(guò)約定的繳款期限匯入公司募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)且到
賬的認購資金，公司將在完成工商變更手續后全額（不計利息）退回該認購
人。退款手續費由認購人承擔。
(五) 對于認購人在股份認購的過(guò)程中出現的任何問(wèn)題，公司將通過(guò)電話(huà)與認
購人進(jìn)行及時(shí)聯(lián)絡(luò )，以保證認購的順利完成；對于由于認購人聯(lián)系電話(huà)無(wú)法
聯(lián)系而引起的各類(lèi)責任和問(wèn)題將由認購人本人負責。
五、 聯(lián)系方式
(一) 聯(lián)系人姓名：尹志玲
(二) 電話(huà)：027-82298673
(三) 傳真：027-82719868
(四) 郵箱： yinzhiling4939@dingtalk.com
(五) 聯(lián)系地址：武漢市江岸區中山大道1241號都市產(chǎn)業(yè)大廈15樓
特此公告。
武漢良之隆食材股份有限公司
董事會(huì )
2019年11月7日
