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良之隆:第二屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議公告

公告編號：2019-038 

證券代碼：870067 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：良之隆 主辦券商：民族證券 
武漢良之隆食材股份有限公司 

第二屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議公告 

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。 
一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況 
（一）會(huì )議召開(kāi)情況 

1.會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2019 年 12 月 10 日 

2.會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：武漢市江岸區中山大道都市產(chǎn)業(yè)大廈 15 樓公司會(huì )議室 
3.會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)及通訊方式 

4.發(fā)出董事會(huì )會(huì )議通知的時(shí)間和方式：2019 年 12 月 6 日以郵件方式發(fā)出 

5.會(huì )議主持人：董事長(cháng)朱長(cháng)良 
6.召開(kāi)情況合法、合規、合章程性說(shuō)明： 

本次會(huì )議的召集、召開(kāi)、議案審議和表決程序等符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定，所作決議合法有效。 
（二）會(huì )議出席情況 

會(huì )議應出席董事 5 人，出席和授權出席董事 5 人。 

董事東方浩因出差以通訊方式參與表決。 

董事劉思碩因出差以通訊方式參與表決。 
二、議案審議情況 
（一）審議通過(guò)《關(guān)于擬對外投資設立全資子公司湖北良之隆電商科技服務(wù)有限公司的議案》 


公告編號：2019-038 

1.議案內容： 

因公司發(fā)展的需要，公司擬對外投資設立全資子公司湖北良之隆電商科技服務(wù)有限公司，注冊資本：人民幣 1050 萬(wàn)元，注冊地：麻城，經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)管理咨詢(xún)；商業(yè)信息咨詢(xún)；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃；預包裝食品兼散裝食品批發(fā)兼零售；普通貨運、鮮活果蔬的銷(xiāo)售及配送；食品加工技術(shù)開(kāi)發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售。（最終內容以工商行政管理部門(mén)核定為準）。 

具體內容詳見(jiàn)公司在全國中小企業(yè)股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《對外投資的公告》（公告編號：2019-039）。 

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。 

3.回避表決情況： 

本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無(wú)需回避表決。 
4.提交股東大會(huì )表決情況： 

本議案尚需提交股東大會(huì )審議。 
（二）審議通過(guò)《關(guān)于擬對外投資設立全資子公司華西良之隆供應鏈管理有限公 
司的議案》 
1.議案內容： 

因公司發(fā)展的需要，公司擬對外投資設立全資子公司華西良之隆供應鏈管理有限公司，注冊資本：人民幣 500 萬(wàn)元，注冊地：成都，經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)管理咨詢(xún)；商業(yè)信息咨詢(xún)；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃；預包裝食品兼散裝食品批發(fā)兼零售；普通貨運、鮮活果蔬的銷(xiāo)售及配送。（最終內容以工商行政管理部門(mén)核定為準）。 

具體內容詳見(jiàn)公司在全國中小企業(yè)股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《對外投資的公告》（公告編號：2019-039）。 

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。 

3.回避表決情況： 

本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無(wú)需回避表決。 
4.提交股東大會(huì )表決情況： 

本議案尚需提交股東大會(huì )審議。 
（三）審議通過(guò)《關(guān)于擬注銷(xiāo)武漢良之隆食材股份有限公司上海分公司的議案》1.議案內容： 


公告編號：2019-038 

因優(yōu)化公司戰略布局，提高管理效率、降低運營(yíng)風(fēng)險，擬注銷(xiāo)武漢良之隆食材股份有限公司上海分公司。 

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。 

3.回避表決情況： 

本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無(wú)需回避表決。 
4.提交股東大會(huì )表決情況： 

本議案無(wú)需提交股東大會(huì )審議。 
（四）審議通過(guò)《關(guān)于提請召開(kāi) 2019 年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》 
1.議案內容： 

公司擬定于 2019 年 12 月 25 日上午 10 點(diǎn)在公司會(huì )議室召開(kāi) 2019 年第四次 
臨時(shí)股東大會(huì )，審議上述需提交至股東大會(huì )審議的議案。 

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。 

3.回避表決情況： 

本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無(wú)需回避表決。 
4.提交股東大會(huì )表決情況： 

本議案無(wú)需提交股東大會(huì )審議。 
三、備查文件目錄 

經(jīng)與會(huì )董事簽字確認并加蓋公司公章的《武漢良之隆食材股份有限公司第二屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議》 

武漢良之隆食材股份有限公司 
董事會(huì ) 
2019 年 12 月 10 日