1970-01-01
良之隆:對外投資的公告
公告編號：2019-039
證券代碼：870067 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：良之隆 主辦券商：民族證券
武漢良之隆食材股份有限公司對外投資的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。
一、對外投資概述
（一）基本情況
因公司發(fā)展的需要，擬在湖北省麻城市投資設立全資子公司湖北良之隆電商科技服務(wù)有限公司，注冊資本：10,500,000 元，經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)管理咨詢(xún)；商業(yè)信息咨詢(xún)；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃；預包裝食品兼散裝食品批發(fā)兼零售；普通貨運、鮮活果蔬的銷(xiāo)售及配送；食品加工技術(shù)開(kāi)發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售。
擬在四川省成都市投資設立全資子公司華西良之隆供應鏈管理有限公司，注冊資本：5,000,000 元，經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)管理咨詢(xún)；商業(yè)信息咨詢(xún)；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃；預包裝食品兼散裝食品批發(fā)兼零售；普通貨運、鮮活果蔬的銷(xiāo)售及配送。
上述擬設立子公司的具體信息以工商注冊登記核定為準。
（二）是否構成重大資產(chǎn)重組
本次交易不構成重大資產(chǎn)重組
根據《非上市公眾公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》和《掛牌公司重大資產(chǎn)重組業(yè)務(wù)問(wèn)答》的相關(guān)規定，掛牌公司向全資子公司或控股子公司增資、新設全資公司或控股子公司，不構成重大資產(chǎn)重組。
（三）是否構成關(guān)聯(lián)交易
本次交易不構成關(guān)聯(lián)交易。
（四）審議和表決情況
公告編號：2019-039
公司于 2019 年 12 月 10 日召開(kāi)第二屆董事會(huì )第八次會(huì )議，審議通過(guò)了
《關(guān)于擬對外投資設立全資子公司湖北良之隆電商科技服務(wù)有限公司的議案》及《關(guān)于擬對外投資設立全資子公司華西良之隆供應鏈管理有限公司的議案》，表
決結果：同意票 5 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。根據《公司法》、《公司章
程》及《對外投資管理制度》的有關(guān)規定，本次對外投資事項屬于公司股東大會(huì )決策范圍，需要經(jīng)過(guò)股東大會(huì )審議。
（五）交易生效需要的其它審批及有關(guān)程序
本次對外投資需在工商管理部門(mén)辦理注冊登記手續。
（六）本次對外投資不涉及進(jìn)入新的領(lǐng)域。
（七）投資對象是否開(kāi)展或擬開(kāi)展私募投資活動(dòng)
本次交易標的不涉及開(kāi)展或擬開(kāi)展私募投資活動(dòng)，不是已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì )登記為私募基金管理人，不會(huì )將公司主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為私募基金管理業(yè)務(wù)。（八）不涉及投資設立其他具有金融屬性的企業(yè)
本次投資不涉及投資設立小額貸款公司、融資擔保公司、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、典當公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司等其他具有金融屬性的企業(yè)。
二、投資標的基本情況
（一）設立有限責任公司/股份有限公司
1、出資方式
本次對外投資的出資方式為：現金
本次對外投資的出資說(shuō)明
本次對外投資的資金主要來(lái)源于公司的自有資金，不涉及實(shí)物資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、股權出資等出資方式。
2、投資標的基本情況
名稱(chēng)：湖北良之隆電商科技服務(wù)有限公司
注冊地：湖北省麻城市
公告編號：2019-039
經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)管理咨詢(xún)；商業(yè)信息咨詢(xún)；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃；預包裝食品兼散裝食品批發(fā)兼零售；普通貨運、鮮活果蔬的銷(xiāo)售及配送；食品加工技術(shù)開(kāi)發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售。
公司及各投資人、股東的投資規模、方式和持股比例：
投資人名稱(chēng) 出資額或投資金額 出資方式 認繳/實(shí)繳 出資比例或持股比例
武漢良之隆食 10,500,000 元 現金 認繳 100%
材股份有限公
司
（二）設立有限責任公司/股份有限公司
1、出資方式
本次對外投資的出資方式為：現金
本次對外投資的出資說(shuō)明
投資的資金主要來(lái)源于公司的自有資金，不涉及實(shí)物資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、股權出資等出資方式。
2、投資標的基本情況
名稱(chēng)：華西良之隆供應鏈管理有限公司
注冊地：四川省成都市
經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)管理咨詢(xún)；商業(yè)信息咨詢(xún)；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃；預包裝食品兼散裝食品批發(fā)兼零售；普通貨運、鮮活果蔬的銷(xiāo)售及配送。
公司及各投資人、股東的投資規模、方式和持股比例：
投資人名稱(chēng) 出資額或投資金額 出資方式 認繳/實(shí)繳 出資比例或持股比例
武漢良之隆食 5,000,000 元 現金 認繳 100%
材股份有限公
司
三、對外投資協(xié)議的主要內容
本次交易不涉及簽署協(xié)議的情況。
四、對外投資的目的、存在風(fēng)險和對公司的影響
公告編號：2019-039
（一）本次對外投資的目的
本次設立全資子公司是為了拓展公司業(yè)務(wù)范圍，擴大公司新的利潤來(lái)源，從而提高公司整體經(jīng)營(yíng)能力，提升公司綜合競爭力。
（二）本次對外投資可能存在的風(fēng)險
本次對外投資是從公司長(cháng)遠發(fā)展角度作出的決策，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jì)水平，為公司培育新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。但新設全資子公司仍可能存在一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險和市場(chǎng)風(fēng)險，公司將通過(guò)健全公司的治理結構、完善內部管控制度、組建優(yōu)良的團隊等方式來(lái)降低相應的風(fēng)險。
（三）本次對外投資對公司的未來(lái)財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果影響
本次對外投資是公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)長(cháng)遠發(fā)展的需要，不會(huì )對公司未來(lái)的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響。
五、備查文件目錄
經(jīng)與會(huì )董事簽字確認并加蓋公司公章的《武漢良之隆食材股份有限公司第二屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議》
武漢良之隆食材股份有限公司
董事會(huì )
2019 年 12 月 10 日
