1970-01-01
良之隆:關(guān)于召開(kāi)2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì )通知公告
公告編號：2019-040
證券代碼：870067 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：良之隆 主辦券商：民族證券
武漢良之隆食材股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2019 年第四次臨時(shí)股東大會(huì )通知公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。
一、會(huì )議召開(kāi)基本情況
（一）股東大會(huì )屆次
本次會(huì )議為 2019 年第四次臨時(shí)股東大會(huì )。
（二）召集人
本次股東大會(huì )的召集人為董事會(huì )。
（三）會(huì )議召開(kāi)的合法性、合規性
公司董事會(huì )保證本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規的規定，本次會(huì )議召開(kāi)無(wú)需其他相關(guān)部門(mén)批準或履行其他程序。
（四）會(huì )議召開(kāi)方式
本次會(huì )議采用現場(chǎng)方式召開(kāi)。
（五）會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間
1、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2019 年 12 月 25 日上午 10 點(diǎn)至 12 點(diǎn)。
預計會(huì )期 0.5 天。
（六）出席對象
公告編號：2019-040
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì )的股權登記日為 2019 年 12 月 20 日，股權登記日下午收市時(shí)
在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )（在股權登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2. 本公司董事、監事、高級管理人員。
（七）會(huì )議地點(diǎn)
武漢市江岸區中山大道都市產(chǎn)業(yè)大廈 15 樓公司會(huì )議室
二、會(huì )議審議事項
（一）審議《關(guān)于擬對外投資設立全資子公司湖北良之隆電商科技服務(wù)有限公司的議案》
因公司發(fā)展的需要，公司擬對外投資設立全資子公司湖北良之隆電商科技服務(wù)有限公司，注冊資本：人民幣 1050 萬(wàn)元，注冊地：麻城，經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)管理咨詢(xún)；商業(yè)信息咨詢(xún)；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃；預包裝食品兼散裝食品批發(fā)兼零售；普通貨運、鮮活果蔬的銷(xiāo)售及配送；食品加工技術(shù)開(kāi)發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售。（最終內容以工商行政管理部門(mén)核定為準）。
具體內容詳見(jiàn)公司在全國中小企業(yè)股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《對外投資的公告》（公告編號：2019-039）。
（二）審議《關(guān)于擬對外投資設立全資子公司華西良之隆供應鏈管理有限公司的議案》
因公司發(fā)展的需要，公司擬對外投資設立全資子公司華西良之隆供應鏈管理有限公司，注冊資本：人民幣 500 萬(wàn)元，注冊地：成都，經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)管理咨詢(xún)；商業(yè)信息咨詢(xún)；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃；預包裝食品兼散裝食品批發(fā)兼零售；普通貨運、鮮活果蔬的銷(xiāo)售及配送。（最終內容以工商行政管理部門(mén)核定為準）。
具體內容詳見(jiàn)公司在全國中小企業(yè)股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《對外投資的公告》（公告編號：2019-039）。
公告編號：2019-040
三、會(huì )議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證；由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì )議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書(shū)、代理人身份證原件及復印件。
2、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì )議的，應出示本人身份證原件及復印件、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執照復印件；法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì )議的，應出示本人身份證原件及復印件、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書(shū)、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執照復印件。
3、其他組織股東由其主要負責人出席會(huì )議的，應出示本人身份證原件及復印件、加蓋單位印章的組織機構營(yíng)業(yè)執照復印件；由主要負責人委托代理人出席會(huì )議的，應出示本人身份證原件及復印件、加蓋單位印章并由主要負責人簽署的授權委托書(shū)、加蓋單位印章的組織機構營(yíng)業(yè)執照復印件。
辦理登記手續，可用信函、傳真或上門(mén)方式進(jìn)行登記，但不受理電話(huà)登記。
（二）登記時(shí)間：2019 年 12 月 25 日 9 時(shí) 00 分至 9 時(shí) 50 分
（三）登記地點(diǎn)：武漢市江岸區中山大道都市產(chǎn)業(yè)大廈 15 樓公司會(huì )議室
四、其他
（一）會(huì )議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：尹志玲，聯(lián)系電話(huà)： 027-82298673 ，傳真：
027-82719868，聯(lián)系地址：武漢市江岸區中山大道都市產(chǎn)業(yè)大廈 15 樓；聯(lián)
系郵箱：156076059@qq.com
（二）會(huì )議費用：與會(huì )股東交通、食宿等費用自理。
（三）臨時(shí)提案
臨時(shí)提案請于會(huì )議召開(kāi)十日前以書(shū)面形式提交至董事會(huì )。
五、備查文件目錄
公告編號：2019-040
經(jīng)與會(huì )董事簽字確認并加蓋公司公章的《武漢市良之隆食材股份有限公司第二屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議》
武漢良之隆食材股份有限公司
董事會(huì )
2019 年 12 月 10 日
