產(chǎn)品服務(wù)
業(yè)務(wù)版圖
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良之隆:關(guān)于預計2020年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告
證券代碼：870067 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：良之隆 主辦券商：方正承銷(xiāo)保薦
武漢良之隆食材股份有限公司
關(guān)于預計 2020 年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。
一、 日常性關(guān)聯(lián)交易預計情況
（一） 預計情況
單位：元
預計金額與
預計 2020 年發(fā) 2019 年與關(guān)聯(lián) 上年實(shí)際發(fā)
關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別 主要交易內容 生金額 方實(shí)際發(fā)生金額 生金額差異
較大的原因
（如有）
購買(mǎi)原材料、燃 關(guān)聯(lián)方向公司銷(xiāo)售商品、提 113,000,000.00 66,514,593.88 公司經(jīng)營(yíng)需要
料和動(dòng)力 供服務(wù)
銷(xiāo)售產(chǎn)品、商 公司向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售商品、提 8,600,000.00 1,587,906.31 公司經(jīng)營(yíng)需要
品、提供或者接 供服務(wù)
受勞務(wù)，委托或
者受托銷(xiāo)售
投資（含共同投 - - -
資、委托理財、
委托貸款）
財務(wù)資助（掛牌 - - -
公司接受的）
公司章程中約 - - -
定其他的日常
關(guān)聯(lián)交易
其他 關(guān)聯(lián)方為公司向金融機構 160,000,000.00 101,800,000.00 公司經(jīng)營(yíng)需要
貸款或授信提供擔保
合計 - 281,600,000.00 169,902,500.19 -
注：2019 年與關(guān)聯(lián)方實(shí)際發(fā)生金額以日后的審計數據為準。
（二） 基本情況
1、關(guān)聯(lián)交易的基本情況
（1）公司擬向關(guān)聯(lián)方武漢三良行投資咨詢(xún)有限公司銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)不超過(guò)人民幣 200,000.00 元。
（2）公司擬向關(guān)聯(lián)方湖北良信達食品有限公司采購商品不超過(guò)人民幣15,000,000.00 元；向其銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)不超過(guò)人民幣 2,000,000.00 元。
（3）公司擬向關(guān)聯(lián)方武漢良信達農業(yè)發(fā)展有限公司采購商品不超過(guò)人民幣20,000,000.00 元；向其銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)不超過(guò)人民幣 2,000,000.00 元。
（4）公司擬向關(guān)聯(lián)方湖北挖藕農業(yè)發(fā)展有限公司采購商品不超過(guò)人民幣20,000,000.00 元；向其銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)不超過(guò)人民幣 200,000.00 元。
（5）公司擬向武漢良中行供應鏈管理有限公司銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)不超過(guò)人民幣500,000.00 元。
（6）公司擬向關(guān)聯(lián)方武漢集配號供應鏈管理有限公司購買(mǎi)倉儲租賃服務(wù)，預計發(fā)生額不超過(guò)人民幣 20,000,000.00 元；向其購買(mǎi)物流服務(wù)預計發(fā)生額不超過(guò)人民幣30,000,000.00 元；向其銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)不超過(guò)人民幣 2,000,000.00 元。
（6）公司擬接受關(guān)聯(lián)方麻城市福蔭健康生活有限公司提供的會(huì )務(wù)服務(wù)/飲食服務(wù)不超過(guò)人民幣 600,000.00 元。
（7）公司擬向關(guān)聯(lián)方武漢滿(mǎn)漢家宴食品有限公司購買(mǎi)房屋租賃及服務(wù)不超過(guò)人民幣 2,000,000.00 元、接受服務(wù)不超過(guò)人民幣 400,000.00 元，向武漢滿(mǎn)漢家宴食品有限公司銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)不超過(guò)人民幣 500,000.00 元 。
（8）公司擬接受關(guān)聯(lián)方武漢食和島網(wǎng)絡(luò )科技有限公司提供的會(huì )務(wù)服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)不超過(guò)人民幣 2,000,000.00 元；向其銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)不超過(guò)人民幣 1,000,000.00 元。
（9）公司擬向關(guān)聯(lián)方武漢微批科技有限公司購買(mǎi)技術(shù)服務(wù)不超過(guò)人民幣3,000,000.00 元；向其銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)不超過(guò)人民幣 200,000.00 元。
（10）武漢三良行投資咨詢(xún)有限公司、武漢滿(mǎn)漢家宴食品有限公司、朱長(cháng)良、徐福英、朱冬、朱清夢(mèng)擬為公司向金融機構貸款或授信提供擔保，累計擔保金額不超過(guò)人民幣 160,000,000.00 元。
2、關(guān)聯(lián)方的基本情況
姓名/名稱(chēng) 住所 實(shí)際控 主營(yíng)業(yè)務(wù) 關(guān)聯(lián)關(guān)系
制人
武漢三良行投 武漢市江岸區沿江大 冷凍、冷藏行業(yè)投資及咨 受同一實(shí)際控
資咨詢(xún)有限公 道江景大廈 A 棟 23 層 朱長(cháng)良 詢(xún)、技術(shù)咨詢(xún) 制人控制的公
司 C 室 司
湖北良信達食 武漢市江岸區江岸路 水產(chǎn)品批發(fā)、初級農產(chǎn)品銷(xiāo) 受同一實(shí)際控
品有限公司 12 號東區 朱長(cháng)良 售；散裝食品、預包裝食品 制人控制的公
批發(fā)；速凍食品 司
武漢良信達農 武漢市江岸區江岸路 農產(chǎn)品的種植、銷(xiāo)售及技術(shù) 受同一實(shí)際控
業(yè)發(fā)展有限公 12 號東區產(chǎn)業(yè)園五樓 朱長(cháng)良 服務(wù)；食品生產(chǎn)、兼散裝食 制人控制的公
司 品加工與批發(fā)兼零售等 司
湖北挖藕農業(yè) 漢川市汈東街道辦事 農作物的種植銷(xiāo)售;食品的 受同一實(shí)際控
發(fā)展有限公司 處長(cháng)興鋪村 588 號 朱長(cháng)良 生產(chǎn)、加工、批發(fā)兼零售； 制人控制的公
普通貨物倉儲服務(wù)等 司
武漢市東湖新技術(shù)開(kāi) 供應鏈流程設計、供應鏈管
武漢良中行供 發(fā)區東一產(chǎn)業(yè)園光谷 理;貨運代辦、倉儲服務(wù)；貨 受同一實(shí)際控
應鏈管理有限 大道金融后臺服務(wù)中 朱長(cháng)良 物進(jìn)出口；道路普通貨物運 制人控制的公
公司 心基地建設項目二期 輸，貨物專(zhuān)用運輸(冷藏保 司
B4 幢 5 層 1 號 鮮)；食材的網(wǎng)上銷(xiāo)售等
武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā) 供應鏈管理;供應鏈流程設
武漢集配號供 區東園西路以東、高新 計；商務(wù)信息咨詢(xún)(不含商 受同一實(shí)際控
應鏈管理有限 四路以北普天物聯(lián)網(wǎng) 朱長(cháng)良 務(wù)調查)；貨運代理；倉儲 制人控制的公
公司 創(chuàng )新研發(fā)基地(二期)9 服務(wù)(不含危險品)；貨物進(jìn) 司
幢 1 單元 1-5 層 2 號 出口；普通道路貨物運輸等
健身服務(wù);運動(dòng)器材、服飾、
麻城市福蔭健 體育用品批發(fā)、零售；住宿、 公司實(shí)際控制
康生活有限公 麻城市白果鎮白羊崗 餐飲、娛樂(lè )、飲料及冷飲服 人朱長(cháng)良之子
司 村 朱凱 務(wù)；會(huì )務(wù)服務(wù)；展覽展示服 朱凱控制的企
務(wù)；提供農家采摘、垂釣服 業(yè)
務(wù)；農家樂(lè )觀(guān)光旅游項目投
資、開(kāi)發(fā)、咨詢(xún)。
武漢滿(mǎn)漢家宴 武漢市江岸區沿江大 食品科學(xué)技術(shù)研究；烹飪技 受同一實(shí)際控
食品有限公司 道 229 號外灘棕櫚泉 朱長(cháng)良 術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；房屋租賃 制人控制的公
10 棟/座 1,2 層 1 室 司
互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)咨詢(xún)；網(wǎng)絡(luò )
武漢食和島網(wǎng) 武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā) 技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù) 受同一實(shí)際控
絡(luò )科技有限公 區鳳蓮大道 888 號中 朱長(cháng)良 開(kāi)發(fā)；展覽展示服務(wù)；會(huì )務(wù) 制人控制的公
司 華大廈 E 棟 010 號 服務(wù)；企業(yè)形象策劃；文化 司
藝術(shù)活動(dòng)交流策劃等
計算機軟件開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售；計
武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā) 算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨
武漢微批科技 區東園西路以東,高新 詢(xún)、技術(shù)轉讓、技術(shù)服務(wù)； 受同一實(shí)際控
有限公司 四路以北普天物聯(lián)網(wǎng) 朱長(cháng)良 基礎軟件服務(wù)；網(wǎng)站建設； 制人控制的公
創(chuàng )新研發(fā)基地(二期)9 計算機系統集成服務(wù)；計算 司
棟 1 單元 5 層 3 號 機設備安裝、維修；互聯(lián)網(wǎng)
信息服務(wù)等
武漢市江岸區沿江大 公司董事長(cháng)、總
朱長(cháng)良 道 228 號 28 樓 5 號 - - 經(jīng)理、法定代表
人、實(shí)際控制人
徐福英 武漢市江岸區沿江大 公司實(shí)際控制
道 228 號 28 樓 5 號 - - 人朱長(cháng)良配偶
武漢市江岸區沿江大 公司實(shí)際控制
朱凱 道 228 號 28 樓 5 號 - - 人朱長(cháng)良與徐
福英之子
武漢市江岸區沿江大 公司實(shí)際控制
朱清夢(mèng) 道 228 號 28 樓 5 號 - - 人朱長(cháng)良與徐
福英之女兒
武漢市江岸區沿江大 公司實(shí)際控制
朱冬 道 228 號 28 樓 5 號 - - 人朱長(cháng)良與徐
福英之女兒
二、 審議情況
（一） 表決和審議情況
2019 年 12 月 26 日公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第九次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于預計公
司 2020 年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。關(guān)
聯(lián)董事朱長(cháng)良、朱長(cháng)輝回避表決，該議案尚需提交股東大會(huì )審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì )上回避表決。
（二） 本次關(guān)聯(lián)交易不存在需經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準的情況
三、 定價(jià)依據及公允性
（一） 定價(jià)政策和定價(jià)依據
1、公司向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售及采購商品、接受及提供服務(wù)均遵循公平合理的定價(jià)原則，以市場(chǎng)價(jià)格為基礎，基于雙方友好協(xié)商確定。
2、關(guān)聯(lián)方為公司向金融機構貸款或授信提供擔保，不收取任何費用。
四、 交易協(xié)議的簽署情況及主要內容
上述預計關(guān)聯(lián)交易尚需提交股東大會(huì )審議，公司將在預計日常性關(guān)聯(lián)交易金額范圍內，根據業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的需要，簽署相關(guān)協(xié)議。
五、 關(guān)聯(lián)交易的必要性及對公司的影響
（一）必要性和真實(shí)意圖
上述對 2020 年度日常性關(guān)聯(lián)交易的預計，均基于公司正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生，并有助于公司開(kāi)展業(yè)務(wù)。
（二）本次關(guān)聯(lián)交易對公司的影響
1、上述預計的 2020 年度日常性關(guān)聯(lián)交易將嚴格按照公允原則執行，交易定價(jià)符合市場(chǎng)定價(jià)的原則，交易過(guò)程透明，確保不存在損害公司和其他股東利益的情況，公司與關(guān)聯(lián)方之間是互利雙贏(yíng)的平等互惠關(guān)系，不會(huì )對公司造成任何風(fēng)險，也不存在損害公司權益的情形。
2、上述預計的 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易將不影響公司的獨立性，公司主要業(yè)務(wù)將不會(huì )因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài)。
六、 備查文件目錄
經(jīng)與會(huì )董事簽字確認并加蓋公司公章的《武漢良之隆食材股份有限公司第二屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議》
武漢良之隆食材股份有限公司
董事會(huì )
2019 年 12 月 30 日
產(chǎn)品服務(wù)
業(yè)務(wù)版圖
4001687117
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